Odprta je bila kazenska zadeva v zvezi s krajo denarja iz občinske družbe za upravljanje Belousov. Nekdanji "stanovanjski uradnik" ministrstva za obrambo bo odšel v kolonijo. Čurkin je vključen v bazo podatkov ruskega ministrstva za notranje zadeve

07.09.2017, Policisti pustijo ljubicam, da preskočijo vrsto

Oleg Rubnikovič

Kot je izvedel Kommersant, je moskovsko garnizonsko vojaško sodišče končalo odmevno kazensko zadevo v zvezi s krajo 76 stanovanj ministrstva za obrambo. Zaradi goljufije, ki jo je organiziral nekdanji vodja centralne stanovanjske komisije vojaškega oddelka Andrej Belousov, so stanovanja namesto tistih na čakalnem seznamu dobili tisti, ki jih niso potrebovali - vključno s sodniki, uslužbenci kazenskega pregona in celo njihove ljubice. Obsojeni Belousov bo v enem letu izpuščen na prostost, kjer ga bodo čakali njegovi sostorilci, ki so prestali kazen.

Kot izhaja iz sodbe, sta nekdanji vodja centralne stanovanjske komisije ministrstva za obrambo, rezervni polkovnik Andrej Belousov, skupaj z drugim organizatorjem prevare, pomočnikom nekdanjega vrhovnega poveljnika kopenskih sil ministrstva za obrambo. Organizator hudodelske združbe je bil obrambni minister Aleksander Postnikov-Strelcov, upokojeni častnik Valerij Danieljan, ki je bil leta 2015 obsojen na 12 let zapora v koloniji strogih varnosti. Vključevalo je več vojaškega osebja, nepremičninskih posrednikov in odvetnikov. Skoraj vsi so že pravnomočno obsojeni, nekatere pa iščejo. Hkrati se je izkazalo, da je polkovnik Belousov eden redkih, ki je v celoti priznal krivdo, zato je bil njegov primer ločen v ločenem postopku.

Kot sta ugotovila preiskava in sodišče, je imel Andrej Belousov ključno vlogo v kriminalnih shemah - ponaredil je zapisnike sestankov stanovanjske komisije ministrstva za obrambo o razdelitvi stanovanj. Vanj je vključil osebe, ki niso imele nobene zveze z vojaško službo ali stanovanjsko pravico. Zlasti po zaslugi častnika je več sodnikov, vojaških tožilcev in preiskovalcev ter njihovih ljubic in sorodnikov prejelo stanovanja v Moskvi.

Med sodno preiskavo je bila dokazana vpletenost polkovnika Belousova v krajo 49 kapitalskih stanovanj na ulicah maršala Savitskega in Brusilova, ulici Lukhmanovskaya in ulici Metallurgov (Združenje lastnikov stanovanj Terletskaya Dubrava), škoda, ki jo je državi povzročila njegova dejanja, pa je bila ocenjena na 560 milijonov rubljev.

Stanovanjske goljufije, piše v primeru, so bile od leta 2010 do maja 2014 izvedene s pomočjo takratnega načelnika oddelka za računovodstvo in distribucijo stanovanjskih prostorov 159. stanovanjskega direktorata ministrstva za obrambo, polkovnika Vladimirja Stadnika (kasneje je vodil delati v vojaškem preiskovalnem oddelku prestolnice Preiskovalnega odbora Ruske federacije, v času aretacije pa je služil v glavnem vojaškem preiskovalnem oddelku) in Soslan Pliev, kirurg v Centralni vojaški klinični bolnišnici Višnevskega.

Kljub temu, da je obtoženi Belousov krivdo priznal, se je sojenje vleklo skoraj leto in pol. Zaradi tega ga je moskovsko garnizonsko vojaško sodišče spoznalo za krivega goljufije (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije) in ga obsodilo na 5,5 let zapora. Obenem so vojaškemu možu v kazen všteli obsojeno kazen zaradi tatvine sedmih stanovanj leta 2014. Če upoštevamo 4,5 leta, ki jih je preživel v preiskovalnem priporu, ima polkovnik Belousov za zapahi le še leto dni.

Ugotavljamo tudi, da je vzporedno s tem primerom isto sodišče obravnavalo primer njegovih sostorilcev - preiskovalca Vladimirja Stadnika in zdravnika Soslana Plieva. Pred dvema mesecema sta bila zaradi kraje 28 stanovanj ministrstva za obrambo v skupni vrednosti 140 milijonov rubljev obsojena na tri oziroma eno leto in pol zapora.

[»Kommersant«, 03.07.2017, »Vojaški preiskovalec je bil obsojen po najvišji možni meri«: Kot sta ugotovila preiskava in nato sodišče, »s ponarejanjem dokumentov in zlorabo zaupanja zaposlenih v Moskvi Arbitražno sodišče, združenje lastnikov stanovanj Terletskaya Dubrava in uprava Rosreestra v Moskvi,” so obtoženi nezakonito pridobili lastništvo nad 28 stanovanji, ki pripadajo ministrstvu za obrambo. Nekateri od njih so šli sami do obtoženih, pa tudi do ljudi iz njihovega kroga, zlasti prijatelja Vladimirja Stadnika, sorodnikov dr. Plieva, tesnega prijatelja nekdanjega pomočnika vojaškega tožilca moskovskega mestnega vojaškega tožilstva, dveh vojaški tožilec, vojaški preiskovalec in drugo vojaško osebje, ki ni imelo pravice do stanovanja. […]
V istem MGVS se medtem že leto dni obravnava primer organizatorja zločina Andreja Belousova, ki je bil ločen v ločenem postopku. Hkrati naj bi obdolženec sam po poročanju Kommersanta v celoti priznal svojo krivdo za stanovanjsko goljufijo na ulici Metallurgov. Opozorimo, da se je njegovo ime že pojavilo v več podobnih kazenskih zadevah, decembra 2014 pa je Zjuzinsko sodišče v Moskvi Belousova obsodilo na 4,5 leta zapora zaradi kraje stanovanj ministrstva za obrambo v prestolnici, vendar na različnih naslovih. Kot je Kommersant že povedal, sta v tej odmevni zgodbi poleg Andreja Belousova še nekdanji adjutant vrhovnega poveljnika kopenskih sil, višji rezervni častnik Valerij Danieljan in svetovalec oddelka oddelka za terjatve in pravosodnega dela Ministrstva za obrambo se je pojavil Stanislav Baljukin (prejel 11,5 let oziroma 8 let zapora) . V letih 2011–2012 so ukradli najmanj pet enosobnih in dve dvosobni stanovanji, škoda s temi dejanji pa je znašala najmanj 28,6 milijona rubljev. Kot je navedeno v sodbi, so napadalci pripravili fiktivne izvlečke iz ukazov vodje glavnega oddelka za stanovanja in vzdrževanje ruskega obrambnega ministrstva za pravico do prejema socialnega stanovanja. Nato so z območnimi enotami za vzdrževanje stanovanj sklepali socialne najemne pogodbe in odpirali finančne in osebne račune na ime upravičencev. Nato so se v imenu namišljenega vojaškega osebja obrnili na sodišče z zahtevo za privatizacijo prej najetih stanovanj v njihovem imenu. - Vstavite K.ru]

Glede na to, da je bil preiskovalec Stadnik v priporu od oktobra 2014, je kazen že skoraj odslužil. Sodišča so skupaj uspela dokazati, da so obtoženci v zadevi vojaškemu oddelku ukradli 76 stanovanj, čeprav jih je bilo na začetku preiskave približno 150. Vojaški oddelek, priznan kot oškodovanec v kazenski zadevi, vložil tožbe proti vsem obtožencem v preiskavi in ​​od njih izterjal skupno 180 milijonov rubljev

Zjuzinsko sodišče v Moskvi je obsodilo nekdanjega vodjo centralne stanovanjske komisije ministrstva za obrambo Andreja Belousova. Nekoč je bil priprt v okviru kazenske zadeve o kraji več kot 150 stanovanj vojaškega oddelka, doslej pa je bil obsojen zaradi goljufije s sedmimi stanovanji.

Razglasitev sodbe v odmevni zadevi se je začela 17. decembra ob 14. uri, a je zaradi obsežnosti gradiva (več kot 300 strani) trajala skoraj osem ur. Šele okoli 22. ure je sodnica končala svoj govor. Andrej Belousov je bil spoznan za krivega sedmih točk obtožnice goljufije v posebej velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije), za vsako od katerih je prejel dve leti in pol. Z delnim seštevanjem je bila skupna kazen za nekdanjega glavnega stanovanjskega uradnika ministrstva za obrambo štiri leta in šest mesecev zapora, ki jo bo Belousov preživel v koloniji splošnega režima. Druga pomembna obtoženka je bila Oksana Savina, žena domnevnega vodje skupine stanovanjskih roparjev, nekdanjega adjutanta nekdanjega vrhovnega poveljnika kopenskih sil Valerija Danieljana. Spoznana je bila za krivo ene točke goljufije in obsojena na dve leti in štiri mesece zapora. Ženska je bila edina od vseh obtoženih, ki med preiskavo ni bila v preiskovalnem zaporu, ampak v hišnem priporu. Vklenili so jo kar v sodni dvorani. Druga dva obtožena v zadevi, Andrej Ionov in Vitalij Isajev, sta prejela vsak po dve leti in pol zapora.

Pred upokojitvijo je bil Belousov vodja 159. direktorata GlavKEU Ministrstva za obrambo Ruske federacije, ki je opravljal naloge Centralne stanovanjske komisije vojaškega oddelka. Skozi ta oddelek so šle absolutno vse odločitve o dodelitvi življenjskega prostora za častnike. Preiskovalci sumijo, da je leta 2010 Belousov postal član kriminalne združbe, ki jo je takrat vodil Danielyan.

Vendar se je ta skupina pojavila nekaj let prej in sprva je bil njen vodja nekdanji uslužbenec 159. uprave GlavKEU Ministrstva za obrambo Ruske federacije Bazhenov. Ko je zapustil vojaški oddelek, je odšel na delo na prometno tožilstvo in s seboj vzel ogromen seznam stanovanj, s katerimi bi lahko izvajal goljufije. Nahajali so se v hišah, ki jih je zgradilo ministrstvo za obrambo v okviru skupnega programa z moskovsko vlado in predsedniškim programom "15+15". Vendar skrivnostno stanovanja niso bila prikazana v večini uradnih dokumentov. Po navedbah vira Rosbalta je šlo za tisoče stanovanj tako rekoč brez lastništva, ki so jih posamezni visoki predstavniki ministrstva za obrambo pozneje nameravali uporabiti po lastni presoji. Preiskava pa nikoli ni dosegla splošne ravni.

Po navedbah predstavnikov organov pregona se je Bazhenov s popolnim seznamom na tisoče takšnih stanovanj "brez lastništva" odločil, da jih je več sto mogoče tiho prodati. Poleg tega si je med delom na tožilstvu pridobil povezave v pravosodju in različnih resorjih, povezanih z evidentiranjem nepremičnin.

Sam Bazhenov v tej prevari ni želel "zablesteti", zato se je obrnil po pomoč k prijatelju, častniku Valeryju Danielyanu, nekdanjemu adjutantu nekdanjega vrhovnega poveljnika kopenskih sil Aleksandra Postnikova-Streltsova. Danielyan je v izvedbo prevare vključil Igorja Lisova, uslužbenca Ministrstva za obrambo. Prav on je začel iskati potencialne kupce za stanovanja.

Za začetek je Igor Lisov nekdanjemu in sedanjemu vojaškemu osebju začel ponujati nova stanovanja za povračilo v višini 200 tisoč rubljev. Hkrati nihče od častnikov ni imel pravice do življenjskega prostora. Vendar pa so bili za plačilo sestavljeni fiktivni izvlečki iz ukaza vodje glavnega oddelka za vzdrževanje stanovanj (GlavKEU) za pravico do sklenitve socialne najemne pogodbe med enoto za vzdrževanje stanovanj Kholzunovskaya (ki je bila razpuščena pred letom 2010) in oseba, ki je plačala podkupnino. Na podlagi tega dokumenta so nekdanji in sedanji vojaki prek sodišč zahtevali priznanje lastništva stanovanj. Vsa tehnična vprašanja, zlasti pripravo potrebnih dokumentov in "delo s sodišči", je opravil Bazhenov.

Potem so se organizatorji skupine razburili, da gre drago stanovanje v napačne roke za samo 200 tisoč rubljev. Začeli so proizvajati lažne izjave za lutke, ki sploh niso imele nobene zveze z vojaškim oddelkom. Potem ko so bila stanovanja vknjižena po sodni poti na ime teh tretjih oseb, so bila prodana prek znanih nepremičninarjev.

Leta 2012 je Bazhenov nepričakovano umrl. V poročilu zdravnikov je pisalo, da je umrl zaradi srčnega infarkta. Vendar pa so operativci sumljivi glede okoliščin smrti Bazhenova. Takoj po njegovi smrti je Danielyan prišel v stanovanje in od tam vzel aktovko s seznami "stanovanj brez lastništva", pa tudi s pečati GlavKEU, Kholzunovskaya KECH itd.

Vendar Danielyan ni imel nobenih povezav v pravosodju in tudi ni vedel, kako zakonito izvajati transakcije s stanovanji. Nato se je Danielyan po mnenju preiskovalcev obrnil po pomoč k svojemu znancu, nekdanjemu vodji 159. uprave GlavKEU Ministrstva za obrambo Ruske federacije Andreju Belousovu. In v prevaro je vpletel Stanislava Baljukina, svetovalca oddelka Oddelka za zahtevke in pravosodje Ministrstva za obrambo. Od leta 2012 sta bila Belousov in Balyukin odgovorna v skupini za vsa pravna dela in zagotavljanje potrebnih sodnih odločb. Preiskovalni dokumenti govorijo o kraji 163 stanovanj v vrednosti več kot milijardo rubljev. Nekateri obtoženi pa trdijo, da so od leta 2010 ukradli najmanj 300 stanovanj.

Glavni preiskovalni oddelek Glavnega direktorata Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije za Moskvo je decembra 2012 sprožil vrsto kazenskih zadev v zvezi s krajo stanovanj Ministrstva za obrambo. Sprva so vključevale »neidentificirane osebe«, nato pa so začele dobivati ​​konkretne oblike. Tako so bili zaslišani policisti, ki so prejeli stanovanja za 200 tisoč rubljev, in posredniki, ki so prodajali ukradene nepremičnine. "Po verigi" je preiskava pripeljala do Igorja Lisova. S pravosodjem je sklenil dogovor, v okviru katerega je pričal proti Danielyanu in drugim njemu znanim članom skupine. Po aretaciji je Stanislav Baljukin tudi privolil v sodelovanje pri preiskavi.

Zjuzinsko sodišče je Baljukina spoznalo za krivega le goljufije (člen 159 Kazenskega zakonika Ruske federacije); pred kratkim je bil obsojen na štiri leta in pol zapora. Lisin, ki se je sprijaznil s preiskavo, je prejel sedem let strogo varovane kolonije. Zdaj na istem sodišču poteka sojenje Valeryju Danielyanu in njegovim partnerjem v prevarah.

Obtožili nekdanjega generalnega direktorja nevladne organizacije po končni različici člena o goljufiji. Tudi zadeva ustanovitelja zadruge se zaključuje, 23. avgusta 2018 bo minilo leto dni od njegove aretacije. Belousov je del tega roka preživel v preiskovalnem priporu, del pa v hišnem priporu.

»Naslednji korak je odločitev o zaključku preiskovalnih dejanj in ne bomo več mogli vplivati ​​na bistvo obtožbe,« pravi odvetnik Natalije Verhove Pavel Sateikin. »Sama obtožba je sestavljena iz splošnih besed, kot da bi bili stavki Prepisana z interneta, je vloga Verhove iz njega popolnoma nerazumljiva, zdi se, da je namen preiskave le prenos zadeve na sodišče, v kakršnih koli pogojih, preprosto prenos odgovornosti na drug organ."

Kraljestvo delničarjev

Potrošniško kreditno zadrugo (CCC) "Družinski kapital" je leta 2011 ustanovil podjetnik Igor Belousov. KPK je vključevala več kmetijskih podjetij, vključno z mlekarno Medvezhyegorsk, kmetijskim podjetjem, mlekarno Drugi veter in 34 trgovinami z živili. Zadruga je imela 20 tisoč individualnih delničarjev, večinoma upokojencev, ki so v projekt skupno vložili več kot 1,7 milijarde rubljev. Prihodki holdinga Family Capital na vrhuncu razvoja so presegli 900 milijonov rubljev na leto, kapitalizacija sredstev pa je znašala 3 milijarde rubljev. Banka Rusije je leta 2015 zaradi neskladnosti poročanja z zahtevami Centralne banke v zadrugo uvedla začasno upravo in vložila zahtevek za stečaj. Zadruga je svoje premoženje prenesla na novo organizacijo - neprofitno potrošniško društvo z istim imenom. Po tem so delničarji začeli zahtevati vračilo denarja, vendar, kot je priznal sam Belousov, ni bilo ničesar, s čimer bi ga plačali. Kazenski primer goljufije "proti neznanim osebam, povezanim z družinskim kapitalom" je bil uveden maja 2016 na preiskovalnem direktoratu ruskega ministrstva za notranje zadeve za okrožje Nevski v Sankt Peterburgu. Več delničarjev je prijavilo krajo denarja, nato pa so se jim je pridružilo na desetine drugih.

Prve aretacije

Pred skoraj letom dni, avgusta 2017, so v tem primeru aretirali samega Belousova, pa tudi njegovo ženo Galino Vasjanovič in sina Alekseja Vasjanoviča. Ti so bili lastniki večine poslovnega premoženja, ki je bilo del zadruge. Hkrati je bil aretiran solastnik mlekarne Medvezhyegorsk Dmitry Khodykin, nekaj mesecev kasneje, novembra, generalna direktorica zadruge Natalia Verkhova. Postala je obtožena v več kazenskih zadevah hkrati po čl. 177 Kazenskega zakonika Ruske federacije (zlonamerno izogibanje poplačilu obveznosti) in čl. 315 (neizvršitev sodne odločbe). Verkhova je ves čas od trenutka obtožbe preživela v priporu s pomočjo svoje sestre, od tam vodi blog.

Kdo je kriv

Odvetnik Pavel Sateikin pravi, da ne le obtoženi, ampak tudi številni delničarji za težave zadruge ne menijo, da so krivi ustanovitelji, temveč začasna uprava, ki jo je leta 2015 uvedla centralna banka. "K kazenski zadevi so priložene pritožbe delničarjev o dejanjih centralne banke, vsaj 30 jih je," pravi.

Točen datum sojenja še ni določen. "Pred kratkim sem se udeležil še enega pričanja, zadeva je v zaključku in bo kmalu predana obtoženemu v pregled," komentira eden od nekdanjih menedžerjev zadruge, "Belousov sin Aleksej Vasjanovič in Dmitrij Hodikin sta zdaj v hišnem priporu v St. .Peterburgu, vendar bo sojenje potekalo v Sankt Peterburgu."

Zaslužek delničarjev

Kot pravijo delničarji zadruge, denarja nikoli niso prejeli, mnogi pa so odvetnikom in odvetnikom plačali več deset tisoč rubljev za sestavo pritožb, za vpis v delničarsko knjigo in druge storitve.

»Večinoma gre verjetno za prevarante,« se pritožuje eden od vlagateljev. »Na osebne elektronske pošte in telefone prejemamo pisma in SMS-e, kjer različna podjetja ponujajo zaščito na sodišču, vpis v register in zahtevajo takojšnje plačilo 10–40. tisoč rubljev."

Zdaj je v registru delničarjev več sto ljudi, ki si prizadevajo za povračilo denarja. Večina jih je v zadrugo vložila od 200 tisoč do 1,5–2 milijona rubljev.

Je bil fant?

Ali je bil družinski kapital propadlo podjetje s potencialom rasti ali finančna piramida, mora odločiti sodišče. Doslej obstajajo različna mnenja o tej zadevi.

Medtem ko obtoženi sami trdijo, da je začasna uprava tista, ki je uničila posel, stečajni upravitelj zadruge Daniil Fedichev v svojem poročilu navaja, da ima CPC skoraj vse znake piramide, ki jo prepoznava centralna banka: obljubo donosnost, ki je večkrat višja od tržne, množično oglaševanje, pomanjkanje lastnih osnovnih sredstev in plačila novim udeležencem iz denarja, ki so ga vložili prejšnji.

Izberite delček z besedilom napake in pritisnite Ctrl+Enter

Uradniki FSB so pridržali vodjo ločenega bataljona prometne policije Državnega inšpektorata za varnost prometa Uprave za notranje zadeve Severnega okrožja Moskve Anatolija Belousova in vodjo preiskovalne enote iste Uprave za notranje zadeve Vitalija Mamonova. Osumljeni so, da so prejeli 1,5 milijona rubljev. od lokalnega prebivalca, ker proti njej ni sprožil kazenskega postopka. Policisti o tem dejstvu izvajajo interno preiskavo.

Vodjo ločene enote prometne policije Državnega inšpektorata za varnost prometa Uprave za notranje zadeve Severnega okrožja Moskve Anatolija Belousova in vodjo preiskovalne enote iste Uprave za notranje zadeve so pridržali uradniki FSB.

Po navedbah virov Kommersanta je pred preiskavo proti policistoma potekala kazenska zadeva goljufije v posebej velikem obsegu, ki jo je sprožila preiskovalna enota Uprave za notranje zadeve Severnega upravnega okrožja Moskve zoper žensko, ki je vodila gradbeno podjetje .

Po začetku preiskave je prijatelj obtoženca stopil v stik z uradniki FSB. Povedala je, da posoja denar svojemu gradbenemu podjetju in to potrdila z računi. Pritožnica je uradnikom FSB povedala, da je prišla v preiskovalno enoto direktorata za notranje zadeve, da bi se pozanimala, ali preiskava načrtuje zaseg premoženja obtoženca - ženska je želela vrniti denar, vložen v gradbeni posel. Po navedbah pritožnika je uslužbenec enote povedal, da so dokumenti o "rubežu" nepremičnine že pripravljeni, vendar je opozoril, da bi preiskava lahko imela vprašanja o pritožnici sami in bi postala tudi obtoženka v primeru goljufije.

Po tem se je pritožnica obrnila po nasvet k policistu, ki ga je poznala - vodji ločenega bataljona prometne policije Državnega inšpektorata za varnost prometa Uprave za notranje zadeve Severnega upravnega okrožja, podpolkovniku policije Anatoliju Belousovu. Predstavil jo je pravosodnemu majorju Vitaliju Mamonovu, ki je vodil primer goljufije. Kot je sporočila ženska, je policija od nje zahtevala 1,5 milijona rubljev. zaradi opustitve pregona. Pritožnik se je strinjal, vendar je pogovore z g. Belousovim začel snemati na magnetofon. Po tem mu je dala zahtevani znesek. Pravi, da se je nato večkrat srečala s policisti, ki so potrdili svoje obljube in ji svetovali, kako naj se obnaša.

Uradniki FSB so zbrane materiale poslali organom ICR, da sprejmejo odločitev o uvedbi kazenske zadeve o goljufiji v posebej velikem obsegu (4. del 159. člena Kazenskega zakonika Ruske federacije) proti policistom.

Policija izvaja notranjo revizijo zaposlenih v Upravi za notranje zadeve moskovskega severnega upravnega okrožja, zaradi česar bodo odpuščeni iz organov za notranje zadeve, njihovi vodje pa bodo podvrženi strogi disciplinski odgovornosti. To je sporočila tiskovna služba glavnega direktorata ministrstva za notranje zadeve v Moskvi.

Aleksander Aleksandrov